| الإصدار | 1.1.1 |
|---|---|
| الناشر | NaamScan |
| يوم الاصدار | ١٠/٠٦/٢٠٢٠ |
| تم إضافة التاريخ | ١٠/٠٦/٢٠٢٠ |
| متطلبات نظام التشغيل | iOS |
| المتطلبات | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| إجمالي التنزيلات | ٠ |
| السعر | Free |
وصف
هل ستتعامل مع عميل جديد؟ قم بإجراء فحص على الفور. إغلاق صفقة على الموقع؟ يتم الفحص باستخدام تطبيق NaamScan.
من أين يمكنك الوصول إليه؟
مع تطبيق NaamScan يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 قائمة PEP & Sanction. ومن الأمثلة على ذلك قوائم العقوبات الخاصة بهولندا وأوروبا والأمم المتحدة والإنتربول واليوروبول وأمريكا (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وبريطانيا العظمى.
لماذا الشاشة؟
إذا كنت تتعامل مع WWFT و/أو قانون العقوبات لعام 1977 ، فيجب عليك إجراء بحث عن عميلك. يعد فحص PEP والعقوبات جزءًا مهمًا من أبحاث العملاء. هل علاقتك على قوائم الأشخاص السياسيين السياسيين و/أو العقوبات؟ ثم نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة لك. لا يجب أن تكون النتيجة سلبية ، ولكنها تتطلب مزيدًا من التحليل.
الأشخاص السياسيون السياسيون
PEPs هو اختصار للمصطلحات المختلفة التي تعني نفس الشيء. إنهم شخصيات بارزة سياسيًا ويمكنهم بسهولة إساءة استخدام مناصبهم و/أو سلطتهم. وهذا يسهل عليهم غسل الأموال أو التورط في الفساد أو تقويضه. يُعرف الأشخاص السياسيون السياسيون بالأشخاص المعرضين سياسيًا والأشخاص المعرضين سياسيًا والأشخاص البارزين سياسيًا.
